제 13 기 정기주주총회 소집통지서 공고문 : 엔도비전

2026-03-16

제13기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 아래와 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 동구 동내로 66-26, 본사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

①감사보고

②영업보고

③외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관변경의 건

제2호 의안 : 13기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최재웅 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안: 감사위원회 위원 엄재욱 선임의 건

제4-2호 의안: 감사위원회 위원 한재중 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의언: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리인참석 : 참석 위임장 원본, 인감증명서, 대리인의 신분증

(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

7. 기타사항

- 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 엔도비전

대표이사 정 민 호 (직인생략)

주주총회제 13 기 정기주주총회 소집통지서 공고문